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摘要： ‌卡商洗钱运作架构‌ ‌四方角色职能‌ ‌角色‌ ‌属性‌ ‌核心动作‌ 料方 担保调度枢纽 车队-卡商撮合/资…

摘要： ‌实物回U洗钱架构‌ ‌三方职能分工‌ ‌角色‌ ‌属性‌ ‌核心动作‌ 盘口 境外诈骗集团 诱导受害人代付奢侈…

摘要： 洗钱方式分类详解‌ ‌博彩料处理通道‌： 点位机制：信誉盘点位2-5%，杀猪盘点位10-20% 收款模式：使用银…

摘要： 资金分级处理系统 ‌热料处理层‌： 秒级响应通道：配置专用银行卡组接收诈骗直汇款，15分钟内完成首轮分流 动态拆…

摘要： 黑灰产洗钱术语分类体系 一、诈骗类型术语 票料诈骗 机票代买/改签/退款诈骗 保险欺诈（伪造航班延误等场景） 教…

摘要： 【资金流转体系】 ‌基础术语‌： 进算：资金到账即回款的即时结算模式 脱算：资金经中转账户"卸货"后延迟回款 卡…