摘要：
空气币诈骗操作全流程解析
第一步：诱导新人入场
- 伪造高收益：宣称「日收益5%」「稳赚不赔」吸引目标
- 锁定交易媒介：强调仅接收 USDT（泰达币） 交易
- OTC引导：
- 指导受害者在交易所通过场外交易（OTC）购买USDT
- 推荐「合作商户」实为同伙，埋下资金追踪隐患
第二步：构建虚假交易场景
- 搭建私人交易所
- 购买现成交易所源码（成本≈500元）
- 伪装成正规平台，支持USDT/空气币交易对
- 发行空气币
- 复制开源智能合约，5分钟生成代币（名称如XXT/MoonCoin）
- 代币特性：无实际项目、无技术支撑、无法登陆主流交易所
第三步：置换USDT核心骗术
| 环节 | 操作手法 | 受害人动作 |
|---|---|---|
| 充币诱导 | 鼓吹「代币暴涨」「早期红利」 | 将USDT充值至骗子平台 |
| 虚假交易 | 操控平台显示代币价格「持续上涨」 | 用USDT兑换空气币 |
| 流动性控制 | 限制提币，要求「锁仓获更高收益」 | 资金被冻结在平台 |
第四步：收割与二次陷阱
- 小额返利钓鱼：
- 初期允许提现小额收益（如每日几USDT）
- 诱导追加投入或拉人头发展下线
- 终极收割：
- 突然制造「币价归零」或「平台维护」
- 启用后台权限转移全部USDT
- 传销模式扩展：
- 鼓励用户发展下线获取「推广奖励」
- 形成资金盘加速崩盘
技术操控关键点
- 价格操纵：在私人交易所随意修改代币报价
- 量化机器人伪装：伪造交易量吸引跟风
- 权限后门：
- 后台可任意冻结账户
- 一键转移用户USDT至外部钱包
注：所有「高收益」均依赖后来者资金支付前批收益，本质为庞氏骗局
受害者挽回路径
- 立即保存平台链接、交易记录、对方收款地址
- 向区块链安全公司寻求链上追踪（需快速行动）
- 报警并提供 USDT流向路径（部分交易所可配合冻结）
核心逻辑：用「技术外衣」掩盖「资金盘本质」，每一步皆在为最终卷款铺路。远离承诺固定收益的区块链项目，USDT一旦转入非可控地址即成待宰羔羊。
