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“供应链洗钱”运作解析

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摘要：

‌【供应链洗钱操作流程】‌

‌‌前端资金归集‌‌

• 通过U商线下承兑将诈骗资金兑换为USDT
• USDT转入交易所后提现至香港账户规避监管

‌‌跨境资金回流‌‌

• 香港账户资金转入境内实控贸易公司
• 利用大宗商品交易伪装合法资金流动

‌‌洗钱操作执行‌‌

• 以”政府补贴”名义向贸易商提供超低价货源（如玉米5975元/吨）
• 贸易商用赃款采购后按市场价6000元/吨销售
• 通过正常贸易渠道将”干净”资金交还盘口

‌‌风险控制机制‌‌

• ‌轻量级‌：完成2-3单交易后立即注销公司
• ‌高风险‌：利用大宗商品低毛利、高流水特性掩盖非法资金

‌‌团队运作模式‌‌

• 专业洗钱团队分工操作（资金归集/贸易对接/账户管理）
• 全程规避直接资金往来，依赖贸易商完成洗钱闭环